A.境內(nèi)個(gè)人外匯
B.資本項(xiàng)目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
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A、每人每年等值2萬(wàn)美元
B、每人每年等值5萬(wàn)美元
C、每人每年等值10萬(wàn)美元
D、每人每年等值20萬(wàn)美元
A、每人每年等值1萬(wàn)美元
B、每人每年等值2萬(wàn)美元
C、每人每年等值5萬(wàn)美元
D、每人每年等值10萬(wàn)美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件
A、代理人的個(gè)人外匯賬戶(hù)
B、代理機(jī)構(gòu)的外匯賬戶(hù)
C、本人的外匯儲(chǔ)蓄賬戶(hù)
D、本人的外匯結(jié)算賬戶(hù)
A、交境外個(gè)人提現(xiàn)
B、劃入境外個(gè)人的人民幣賬戶(hù)
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶(hù)
D、通過(guò)境外個(gè)人的人民幣賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)到交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶(hù)
A、自?xún)稉Q日起6個(gè)月
B、自?xún)稉Q日起12個(gè)月
C、自?xún)稉Q日起18個(gè)月
D、自?xún)稉Q日起24個(gè)月
A、5萬(wàn)
B、8萬(wàn)
C、10萬(wàn)
D、20萬(wàn)
A.5千
B.1萬(wàn)
C.5萬(wàn)
D.10萬(wàn)
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對(duì)
A、不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
B、可以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
C、可以外幣計(jì)價(jià)但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計(jì)價(jià)，但可以外幣結(jié)算
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
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