A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元
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A、每人每年等值1萬美元
B、每人每年等值2萬美元
C、每人每年等值5萬美元
D、每人每年等值10萬美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準件
A、代理人的個人外匯賬戶
B、代理機構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶
A、交境外個人提現(xiàn)
B、劃入境外個人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過境外個人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對方的境內(nèi)人民幣賬戶
A、自兌換日起6個月
B、自兌換日起12個月
C、自兌換日起18個月
D、自兌換日起24個月
A、5萬
B、8萬
C、10萬
D、20萬
A.5千
B.1萬
C.5萬
D.10萬
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對
A、不得以外幣計價結(jié)算
B、可以外幣計價結(jié)算
C、可以外幣計價但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計價,但可以外幣結(jié)算
A、外匯局
B、外匯指定銀行
C、人民銀行
D、個人
最新試題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()