A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、本人關于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協議或合同
C、經公證的捐贈協議或合同
D、以上均不對
A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位
A、國有財產
B、勞動群眾集體所有的財產
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產
D、公民的合法收入
A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪
A、2003年5月
B、2004年3月
C、2005年7月
D、2006年7月
A、1
B、2
C、5
D、10
A、個人收匯
B、個人付匯
C、個人結匯
D、跨境個人購匯
A、本人有效身份證件
B、匯款憑證
C、外匯局的核準件
D、匯出行的錯誤匯款通知
A、經外匯局核準后可以結匯
B、超過限額的經外匯局核準后可以結匯
C、只能以現匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結匯
A.境內交易
B.跨境交易
C.同名劃轉的原則
D.同名或直系親屬間劃轉的原則
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
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