單項(xiàng)選擇題(),中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月


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1.單項(xiàng)選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報(bào)告填報(bào)工具是由()開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

2.單項(xiàng)選擇題2005年11月,中國農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定,被處以罰款()。

A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,對于捐贈款,憑本人有效身份證件及()在銀行辦理。

A、本人關(guān)于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對

5.單項(xiàng)選擇題在下列各項(xiàng)中,構(gòu)成受賄罪的主體的是()。

A、國家機(jī)關(guān)
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位

6.單項(xiàng)選擇題在下列各項(xiàng)中,不屬于貪污罪的犯罪對象的是()。

A、國有財(cái)產(chǎn)
B、勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項(xiàng)基金的財(cái)產(chǎn)
D、公民的合法收入

7.單項(xiàng)選擇題下列犯罪中,破壞金融秩序罪的是()。

A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪

10.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,對()和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行年度總額管理。

A、個(gè)人收匯
B、個(gè)人付匯
C、個(gè)人結(jié)匯
D、跨境個(gè)人購匯

最新試題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題