單項選擇題2004年10月6日，一個區(qū)域性的專業(yè)反洗錢國際組織——（）在俄羅斯首都莫斯科正式成立，中國人民銀行副行長李若谷代表中國政府在成立宣言上簽字。中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同成為該組織的創(chuàng)始成員國。

A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動特別工作組


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題2005年1月，中國被（）接納為觀察員。

A、艾格蒙特集團
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組

2.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

3.單項選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報告填報工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

6.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結匯超過年度總額的，對于捐贈款，憑本人有效身份證件及（）在銀行辦理。

A、本人關于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對

7.單項選擇題在下列各項中，構成受賄罪的主體的是（）。

A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位

8.單項選擇題在下列各項中，不屬于貪污罪的犯罪對象的是（）。

A、國有財產(chǎn)
B、勞動群眾集體所有的財產(chǎn)
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會捐助或者專項基金的財產(chǎn)
D、公民的合法收入

9.單項選擇題下列犯罪中，破壞金融秩序罪的是（）。

A、集資詐騙罪
B、偽造貨幣罪
C、貸款詐騙罪
D、信用卡詐騙罪

最新試題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題