A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言
A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、艾格蒙特集團(tuán)
B、金融情報(bào)中心
C、沃爾夫斯堡集團(tuán)
D、金融行動(dòng)特別工作組
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D、外匯局
A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
A、本人關(guān)于捐贈(zèng)事宜的書面說明
B、捐贈(zèng)協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈(zèng)協(xié)議或合同
D、以上均不對(duì)
A、國家機(jī)關(guān)
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位
A、國有財(cái)產(chǎn)
B、勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)
C、用于扶貧和其他公益事業(yè)的社會(huì)捐助或者專項(xiàng)基金的財(cái)產(chǎn)
D、公民的合法收入
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。