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單項選擇題2005年，廣東省公安機關(guān)與人民銀行、外匯管理局等多部門聯(lián)合開展了一項打擊“地下錢莊”的專項行動，行動代號是（）。

A、粵鷹行動
B、獵犬行動
C、斷流行動
D、獵豹行動

1.單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國人民銀行法
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

2.單項選擇題9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（），涉及金融反恐，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別、業(yè)務(wù)禁止、情報收集和報告等義務(wù)。

A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言

3.單項選擇題2004年10月6日，一個區(qū)域性的專業(yè)反洗錢國際組織——（）在俄羅斯首都莫斯科正式成立，中國人民銀行副行長李若谷代表中國政府在成立宣言上簽字。中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯共同成為該組織的創(chuàng)始成員國。

A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動特別工作組

4.單項選擇題2005年1月，中國被（）接納為觀察員。

A、艾格蒙特集團
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組

5.單項選擇題（），中國被FATF接納為正式成員。

A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月

6.單項選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報告填報工具是由（）開發(fā)。

A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局

7.單項選擇題2005年11月，中國農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定，被處以罰款（）。

A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元

8.單項選擇題（）年成立于巴黎的金融行動特別工作組（FATF）是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。

A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年

9.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的，對于捐贈款，憑本人有效身份證件及（）在銀行辦理。

A、本人關(guān)于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對

10.單項選擇題在下列各項中，構(gòu)成受賄罪的主體的是（）。

A、國家機關(guān)
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位