A、10
B、20
C、30
D、50
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A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以經(jīng)營(yíng)者的名稱開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶作為對(duì)公賬戶
B、可以開(kāi)立單位結(jié)算賬戶,賬戶名稱為經(jīng)營(yíng)者的全稱
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
A、1萬(wàn)元
B、5萬(wàn)元
C、10萬(wàn)元
D、50萬(wàn)元
A、只能部分提前支取,且只能提前支取一次
B、只能部分提前支取,但可提前支取多次
C、可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次
D、可以全部或部分提前支取,也可以提前支取多次
A、須一次存入,一次或分次支取
B、可以多次存入,一次或分次支取。
C、須一次存入,一次支取
D、須一次存入,分次支取
A、只能申請(qǐng)開(kāi)具一份單位存款證明書(shū),對(duì)證明書(shū)按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
B、可以申請(qǐng)開(kāi)具多份單位存款證明書(shū),對(duì)每份證明書(shū)按有關(guān)規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)
C、只能申請(qǐng)開(kāi)具一份單位存款證明書(shū),不得收取手續(xù)費(fèi)
D、可以申請(qǐng)開(kāi)具多份單位存款證明書(shū),不得收取手續(xù)費(fèi)
A、個(gè)人結(jié)算賬戶
B、個(gè)人存款賬戶
C、單位結(jié)算賬戶
D、專(zhuān)用存款賬戶
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。