單項選擇題《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，單位銀行卡賬戶的資金必須由其（）轉(zhuǎn)賬存入，該賬戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、專用存款賬戶


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3.單項選擇題在銀行開戶的個體工商戶、農(nóng)村承包經(jīng)營戶異地采購的貨款（）。

A、必須支付現(xiàn)金
B、可以轉(zhuǎn)賬或者支付現(xiàn)金
C、必須轉(zhuǎn)賬
D、不得支付現(xiàn)金

4.單項選擇題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》自（）起施行。

A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日

6.單項選擇題在普通支票左上角劃兩條平行線的，為劃線支票，劃線支票（）。

A、既可轉(zhuǎn)賬，又可取現(xiàn)；
B、只能轉(zhuǎn)賬，不能取現(xiàn)；
C、只能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬；
D、不能取現(xiàn)，不能轉(zhuǎn)賬。

7.單項選擇題代理他人在金融機構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示（）的有效身份證件。

A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人

8.單項選擇題開戶銀行對銀行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明“現(xiàn)金”字樣的（）票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度。

A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票

最新試題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型：單項選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題