A、第一筆
B、第二筆
C、第三筆
D、第四筆
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A、既可轉(zhuǎn)賬,又可取現(xiàn);
B、只能轉(zhuǎn)賬,不能取現(xiàn);
C、只能取現(xiàn),不能轉(zhuǎn)賬;
D、不能取現(xiàn),不能轉(zhuǎn)賬。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
A、10
B、20
C、30
D、50
A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)賬
C、可以轉(zhuǎn)賬
D、不得使用現(xiàn)金
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
A、以經(jīng)營(yíng)者的名稱(chēng)開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)作為對(duì)公賬戶(hù)
B、可以開(kāi)立單位結(jié)算賬戶(hù),賬戶(hù)名稱(chēng)為經(jīng)營(yíng)者的全稱(chēng)
C、不受從單位銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的有關(guān)管理的約束
D、納入單位銀行結(jié)算賬戶(hù)管理
A、1年
B、2年
C、3年
D、5年
A、總部后勤部財(cái)務(wù)部備案
B、總部后勤部財(cái)務(wù)部審批
C、總部政治部備案
D、總部政治部審批
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù),應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。