問答題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所稱恐怖融資是指哪些行為?
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.問答題自然人客戶的“身份基本信息”包括哪些?
3.問答題洗錢的基本過程是怎樣?
4.問答題反洗錢調查程序要求有哪些?
5.問答題如果發(fā)現了洗錢線索如何舉報?
8.多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現金支付登記備案規(guī)定》和《大額現金支付管理通知》,對大額現金交易有所規(guī)范,取現必須事先預約的標準為()。
A、個人提取3萬元以上的
B、個人提取5萬元以上的
C、單位提取20萬元以上的
D、單位提取50萬元以上的
9.多項選擇題我國嚴禁公款私存,任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲,不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現金,銀行不得為企事業(yè)單位辦理資金轉入個人儲蓄賬戶的轉賬結算,但以下哪些情況除外?()
A、重大疾病的醫(yī)藥費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務報酬
10.多項選擇題不能作為實名證件使用的有()。
A、臨時身份證
B、學生證
C、機動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復印件
最新試題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型:判斷題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型:判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型:判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為,并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題