A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人姓名
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A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、資金匯出地
D、匯款人住所
A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)
A.適當(dāng)
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
A、財(cái)務(wù)狀況
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)營活動(dòng)
D、金融交易
A、資金來源
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況
D、資金用途
A、沒有在合理期限內(nèi)更新
B、沒有至金融機(jī)構(gòu)更新
C、沒有提出合理理由
D、沒有提出理由
A、留存代理人和被代理人的身份證復(fù)印件
B、按規(guī)定對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施
C、核對(duì)代理人的有效身份證件或者證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
A、聯(lián)系方式
B、住所
C、工作單位
D、職業(yè)
A、客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B、客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
C、客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D、客戶被公安機(jī)關(guān)立案偵查的
A、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B、客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C、獲得的客戶信息與先前已掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。