A、匯兌憑證
B、身份證明文件
C、信息系統(tǒng)
D、賬戶開戶資料
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A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、資金匯出地
D、匯款人住所
A、交易
B、地域
C、業(yè)務(wù)
D、行業(yè)
A.適當
B.持續(xù)
C.定期
D.不定期
A、財務(wù)狀況
B、資金構(gòu)成
C、經(jīng)營活動
D、金融交易
最新試題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合,積極推進信息共享,建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制,推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()