A、二
B、三
C、五
D、七
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A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財產(chǎn)轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的
C.通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
A.窩藏
B.轉移
C.收購
D.代為銷售
刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”是指()
①預謀實施恐怖活動的個人
②準備實施恐怖活動的個人
③實際實施恐怖活動的個人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪,可以不以上游犯罪事實成立為認定前提
B.上游犯罪查證屬實,但尚未依法宣判,不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的,刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應無法認定
D.依法以其他罪名定罪處罰的,影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認定
A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構
C.有管轄權的偵查機關
D.公安機關
A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
最新試題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例,總結作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。