A、二
B、三
C、五
D、七
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A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
C.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
A.窩藏
B.轉(zhuǎn)移
C.收購(gòu)
D.代為銷售
刑法第120條之一規(guī)定的“實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人”是指()
①預(yù)謀實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
②準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
③實(shí)際實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪,可以不以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提
B.上游犯罪查證屬實(shí),但尚未依法宣判,不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的,刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應(yīng)無法認(rèn)定
D.依法以其他罪名定罪處罰的,影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認(rèn)定
A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()