多項選擇題自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國籍、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限?？蛻舻淖∷嘏c經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的經(jīng)常居住地。
A、職業(yè)
B、行業(yè)
C、住所地
D、工作單位地址
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1.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、（）代碼、（）號碼。
A、住所
B、經(jīng)營范圍
C、組織機構
D、稅務登記證
2.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的（）
A、發(fā)證機關
B、名稱
C、號碼
D、有效期限
3.多項選擇題法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括（）和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
A、控股股東
B、實際控制人
C、法定代表人
D、負責人
4.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
5.單項選擇題明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下的罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額（）罰金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題