A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的西方國家較為常見
B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達且規(guī)模巨大的東方國家較為常見
C.典型案例有上世紀80年代中期著名的Edward洗錢案件。
D.典型案例有上世紀80年代中期著名的David洗錢案件。
A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務(wù)函件
D.業(yè)務(wù)憑證
A.單位領(lǐng)導(dǎo)
B.部門負責(zé)人
C.每項具體工作的直接責(zé)任人
D.該單位后勤人員
A.中國人民銀行
B.公安部
C.國家安全部
D.國土安全局
A.東突厥斯坦伊斯蘭運動
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會
D.東突厥斯坦新聞信息中心
A.軍官證
B.身份證
C.護照
D.港澳臺居民身份證
A.本機構(gòu)總部各項業(yè)務(wù)
B.全部分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
C.僅限部分分支機構(gòu)各項業(yè)務(wù)
D.僅限人民銀行當年度開展過現(xiàn)場檢查的分支機構(gòu)
A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日
A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級,定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶者賬戶,至少每半年進行一次審核
D.風(fēng)險劃分標準報送中國人民銀行
最新試題
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定,證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當覆蓋()
風(fēng)險等級劃分后,金融機構(gòu)應(yīng)()。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當保存的客戶身份資料包括()
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標包括()。