A.洗錢助長更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.洗錢嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢助長和滋生腐敗
D.資助恐怖活動(dòng)犯罪的資金都是清洗過的上游犯罪所得
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤考核指標(biāo)
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.禁止類客戶
最新試題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過下列哪些機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告？（）
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中，正確的有（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）