A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務(wù)函件
D.業(yè)務(wù)憑證
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A.一是收取被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權(quán)；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應(yīng)收賬款
A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領(lǐng)域，或能被上述機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關(guān)資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求
A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書，能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
C.授權(quán)人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件
A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對風(fēng)險(xiǎn)等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險(xiǎn)等級較低客戶或者賬戶的審核
C.對本金鬲機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶者賬戶，至少每半年進(jìn)行一次審核
D.風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送中國人民銀行
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地（市）一級分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣（市）一級分支機(jī)構(gòu)
A.東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會
D.東突厥斯坦新聞信息中心
A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費(fèi)觀念
A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的西方國家較為常見
B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的東方國家較為常見
C.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的Edward洗錢案件。
D.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的David洗錢案件。
A.客戶身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年
B.客戶交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存5年
C.客戶一次性交易信息自記賬當(dāng)年起至少保存5年
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照5年期限保存
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)匕踩珯C(jī)關(guān)
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時間是（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
針對金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）