A.了解客戶
B.大額現金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
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A.12
B.24
C.48
D.72
A.3個工作日
B.5個工作日
C.7個工作日
D.10個工作日
A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度
A.中國人民銀或者檢查機關報
B.上級主管單位或者所在單位領導
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
A.5
B.3
C.1
D.2
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
最新試題
證券期貨業(yè)機構對于()客戶要了解其金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息,加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。
以下哪個行業(yè)不屬于現金密集行業(yè)?()
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象?()
以下哪些情況符合反洗錢現場檢查程序要求?()
客戶身份識別完整性原則是指()
下列哪三個部門于2014年1月聯合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》?()
金融機構在報送可疑交易報告時,可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告?()