單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A、5個工作日內
B、6個工作日內
C、10個工作日內
D、及時
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法規(guī)定》金融機構有未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，致使洗錢發(fā)生后果的處（）罰款。
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
2.單項選擇題我國反洗錢信息中心是（）
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
3.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員不得少于（）人。否則，金融機構有權拒絕
A.5
B.3
C.1
D.2
4.單項選擇題中國人民銀行及其分支行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，反洗錢工作人員應出示（）否則，金融機構有權拒絕。
A.行員證
B.執(zhí)法證
C.檢查證
D.身份證
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公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
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