A.客戶身份識別制度
B.大額交易報告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.中國人民銀或者檢查機關(guān)報
B.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
A.處50萬元以上500萬元以下
B.處50萬元以上200萬元以下
C.處20萬元以上500萬元以下
D.處30萬元以上500萬元以下
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國人民銀行反洗錢局
C.中國金融情報中心
D.中國犯罪情報中心
A.5
B.3
C.1
D.2
最新試題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。