多項選擇題具有中國特色的反洗錢機制包括（）

A.以防為主
B.打防結合
C.密切協(xié)作
D.高效務實


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1.多項選擇題我國與反洗錢有關的規(guī)章主要包括（）

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

2.多項選擇題下列哪些聯(lián)合國制定的公約對締約國反洗錢工作制度提出了要求（）

A.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

3.多項選擇題保險行業(yè)（含職業(yè)）風險要素可從以下哪些角度進行評估（）

A.金融行業(yè)
B.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風險的關聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

4.多項選擇題亞太反洗錢組織的職責包括（）

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況
C.向成員國提供技術支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標準情況

5.多項選擇題客戶身份識別制度由（）制定。

A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國保監(jiān)會
D.中國證監(jiān)會

6.多項選擇題請問下列人員中應對保險公司反洗錢內部控制負有責任的有（）

A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員

7.多項選擇題洗錢的危害性主要體現(xiàn)在（）

A.助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動
B.削弱國家的宏觀經(jīng)濟調控效果
C.助長和滋生腐敗
D.影響金融市場的穩(wěn)定

9.多項選擇題人身保險個險新契約業(yè)務中，進行客戶身份識別時需要留存的證件包括（）

A.投保人有效身份證復印件
B.被保險人有效身份證復印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復印件
D.業(yè)務員有效身份證復印件

10.多項選擇題保險業(yè)金融機構對可疑類客戶應采取哪些風險控制措施（）

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份，并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務關系續(xù)存期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結果調整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再次出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告