A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
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A.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.通過(guò)系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員
最新試題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）