單項(xiàng)選擇題對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，銀行應(yīng)當(dāng)提交（）報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告


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4.多項(xiàng)選擇題對(duì)符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條、第十二條、第十三條所列的異常交易應(yīng)如何處理（）

A.僅利用技術(shù)手段篩選后直接上報(bào)
B.除利用技術(shù)手段篩選后。還應(yīng)審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對(duì)于有合理理由排除疑點(diǎn)的交易.不能作為可疑交易上報(bào)
D.對(duì)于沒(méi)有合理理由懷疑涉及洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)的交易或客戶(hù)。也應(yīng)作為可疑交易上報(bào)

5.單項(xiàng)選擇題下列哪種大額交易，銀行可以不報(bào)告（）

A.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金。與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符
B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中不同外幣幣種聞的轉(zhuǎn)換

6.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定。單筆或者當(dāng)日累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額的，應(yīng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。其中，累計(jì)交易金額以單一客戶(hù)為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算，對(duì)其正確的理解是（）。

A.應(yīng)將某一賬戶(hù)發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B.應(yīng)將某一客戶(hù)在不同銀行的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶(hù)發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C.應(yīng)將某一客戶(hù)在同一銀行的同一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶(hù)發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D.應(yīng)將某一客戶(hù)在同一銀行的不同營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立的所有賬戶(hù)發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算

7.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報(bào)告，以下不屬于規(guī)定條件的是（）。

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開(kāi)立的同一戶(hù)名下的另一賬戶(hù)內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
D.個(gè)體工商戶(hù)50萬(wàn)元大額現(xiàn)金存取

最新試題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型：判斷題

按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶(hù)，哪類(lèi)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢(qián)有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢(qián)行為規(guī)定為犯罪。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題