A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
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A.磁帶
B.光盤(pán)
C.硬盤(pán)
D.紙質(zhì)檔案
A.證券行業(yè)
B.廢品收購(gòu)、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣(mài)
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
D.禁止類(lèi)客戶(hù)
A.過(guò)失洗錢(qián)行為也構(gòu)成洗錢(qián)犯罪
B.洗錢(qián)犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢(qián)行為時(shí)主觀(guān)上必須是故意的
D.通過(guò)客觀(guān)證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢(qián)犯罪
A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書(shū)
最新試題
客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）
下列關(guān)于洗錢(qián)的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢(qián)工作納入該單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定有針對(duì)性的什么考核指標(biāo)？（）
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀(guān)要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）