A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大頓交易標準
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付.且交易金額接近大額交易標準
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯敖，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.短期內(nèi)相同收付款人之問頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，銀行應(yīng)當報告
B.自然人銀行賬戶一次性大頓存取現(xiàn)金，銀行應(yīng)當報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，銀行應(yīng)當報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，銀行應(yīng)當報告
A.證券經(jīng)營機構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實際經(jīng)營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金漉入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管且無合理理由
D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來源和用途可疑
A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上
A.構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B.銀行人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C.銀行的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
A.3
B.5
C.7
D.10
最新試題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。