多項選擇題銀行柜員發(fā)現(xiàn)客戶身份證件或身份證明文件已經(jīng)過期，應（）。

A.立刻終止與客戶的業(yè)務關系
B.通知客戶更新身份資料
C.如果客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，中止辦理新業(yè)務
D.完整留存通知客戶更新資料的工作記錄


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1.單項選擇題選項中交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報告的范圍。（）

A.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D.法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易

2.單項選擇題金融機構未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的且情節(jié)嚴重的（）。

A.對金融機構處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
D.不承擔任何責任

3.單項選擇題中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的（）報告。

A.客戶身份識別
B.交易記錄保存
C.大額交易
D.可疑交易

4.單項選擇題金融機構為客戶向境外匯出資金時，以下說法正確的是（）。

A.應當?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
B.應當?shù)怯浭湛钊说男彰蛘呙Q、賬號、職業(yè)、住所等信息
C.向接收匯款的境外機構提供匯款人的姓名或者名稱、賬號、職業(yè)、住所等信息
D.匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的境外機構提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核