A.長(zhǎng)期內(nèi)分散投保，集中退保的
B.購(gòu)買(mǎi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品與其表述明顯不符，經(jīng)勸說(shuō)改為其他險(xiǎn)種的
C.不關(guān)注退?？赡軒?lái)的較大金錢(qián)損失，而堅(jiān)決要求退保，且不能合理解釋退保原因的
D.明顯超額支付當(dāng)期應(yīng)繳保費(fèi)并隨即要求反還超出部分的
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A.2007年6月8日
B.2007年6月11日
C.2007年1月1日
D.2007年8月1日
A.公安部
B.銀監(jiān)會(huì)
C.人民銀行和公安部
D.人民銀行
A.10日內(nèi)補(bǔ)正
B.5日內(nèi)補(bǔ)正
C.3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正
D.在接到補(bǔ)正通知的5個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正
A.3
B.5
C.7
D.10
A.財(cái)務(wù)公司
B.貨幣經(jīng)紀(jì)公司
C.支付清算機(jī)構(gòu)
D.小額貸款公司
A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所
B.擔(dān)保公司
C.信托投資公司
D.投資咨詢公司
A.監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B.防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行恐怖融資
C.規(guī)范報(bào)告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
D.識(shí)別恐怖分子身份
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.《反洗錢(qián)法》
B.《中國(guó)人民銀行法》
C.《保險(xiǎn)法》
D.《商業(yè)銀行法》
A.保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司
B.基金管理公司
C.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.汽車(chē)金融公司
最新試題
根據(jù)《反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
公司設(shè)立反洗錢(qián)大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國(guó)公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國(guó)、歐盟（及其成員國(guó)）及英國(guó)等主權(quán)國(guó)家公布的制裁名單。（）
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)金融機(jī)構(gòu)處（）罰款。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》的施行時(shí)間是（）。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)說(shuō)法正確的是（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)不包括以下哪條（）。