A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排
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A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密
A.進(jìn)場(chǎng)前
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)
C.離場(chǎng)后
A.進(jìn)場(chǎng)會(huì)
B.反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場(chǎng)會(huì)談
A.《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)》
B.《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》
C.《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》
A.公開(kāi)性的信息資料和非公開(kāi)性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
A.業(yè)管部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.銷售部門(mén)
D.風(fēng)控部門(mén)
A.銷售部門(mén)
B.客服部門(mén)
C.業(yè)管部門(mén)
D.監(jiān)察部門(mén)
A.業(yè)管
B.銷售
C.業(yè)管、銷售
D.監(jiān)察
A.依法合規(guī);
B.了解你的客戶
C.正常承保;
D.受理通過(guò);
A.4
B.3
C.2
D.1
最新試題
受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
關(guān)于反洗錢(qián),以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。