A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
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A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標之中
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
最新試題
外國政要不包括以下哪一類人？（）
（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
建立健全反洗錢義務機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構(gòu)可采取的查驗方式不包括（）。
跨境匯出匯款業(yè)務中的唯一交易識別碼不包括（）。