A.“有權(quán)拒絕開戶”
B.必要時“應(yīng)當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
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A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
A.屏障
B.準繩
C.第一道防線
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
最新試題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人?()
根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,大額交易報告要素內(nèi)容列表“報告機構(gòu)信息”不包括()。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求,受益所有人需登記的身份信息要素不包括()。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程,健全反洗錢內(nèi)控制度?()
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下,()可視為未成年人的身份證明文件。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個?()
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》,到(),初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系,建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制,有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括()。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指()。
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是()。