A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
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A.在高級管理層中，明確專人負(fù)責(zé)反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強(qiáng)反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導(dǎo)和培訓(xùn)，通過各種形式及時向其傳達(dá)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標(biāo)之中
A.現(xiàn)金繳納方式規(guī)定
B.轉(zhuǎn)賬繳納方式規(guī)定
C.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰低
D.現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬繳納方式孰高
A.自來水公司水費(fèi)
B.燃?xì)夤救細(xì)赓M(fèi)
C.通信公司固定電話和手機(jī)資費(fèi)
D.以上都是
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責(zé)
最新試題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準(zhǔn)或授權(quán)。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識別碼不包括（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務(wù)”中“規(guī)定金額”是指（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
下列哪類機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢義務(wù)主體？（）
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。