A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和當?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告
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A、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D、公安部
A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定
A、由該金融機構(gòu)承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
B、由第三方承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任
C、由雙方共同承擔責任
D、雙方皆不承擔責任
A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關(guān)
C、海關(guān)上級部門
D、被查人
A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起
A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》
A.5日
B.10日
C.1日
D.2日
A.中國人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢工作人員
B.被談話人
C.單位負責人
D.部門負責人
A.《反洗錢法》
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》
A.國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
最新試題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）