A、銀行
B、保險(xiǎn)
C、證券
D、期貨
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A、不包括
B、包括
C、金融機(jī)構(gòu)自行決定
D、隨意
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告
A、保險(xiǎn)公司
B、保險(xiǎn)公司和銀行各自
C、保險(xiǎn)公司和客戶各自
D、銀行
A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A.1年以上
B.2年以上
C.3年以上
D.5年以上
A、5個(gè)工作日以內(nèi)，含5個(gè)工作日
B、5個(gè)工作日以內(nèi)，不含5個(gè)工作日
C、10個(gè)工作日以內(nèi)，含10個(gè)工作日
D、10個(gè)工作日以內(nèi)，不含10個(gè)工作日
A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑
A、3
B、5
C、7
D、10
A.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人
最新試題
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。