單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過規(guī)定途徑報送大額交易報告

A、3
B、5
C、7
D、10


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1.單項選擇題經(jīng)反洗錢調查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，經(jīng)（）批準，金融機構可以采取臨時凍結措施

A.國務院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務院反洗錢行政主管部門或其派出機構負責人
C.國務院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負責人

2.單項選擇題經(jīng)調查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當（）

A、立即向當?shù)毓矙C關報告
B、立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當?shù)胤种C構報告
D、立即向金融機構上級公司報告

3.單項選擇題金融機構在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應當（）

A、及時以書面形式向當?shù)毓矙C關報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關部門報告

4.單項選擇題（）根據(jù)國務院授權，依法開展反洗錢國際合作

A、國務院反洗錢行政主管部門
B、外交部
C、國務院部際聯(lián)席會議
D、公安部

5.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》屬于（）

A、法律
B、行政法規(guī)
C、部門規(guī)章
D、其他規(guī)定

6.單項選擇題金融機構通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的（）

A、由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B、由第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C、由雙方共同承擔責任
D、雙方皆不承擔責任

7.單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應當及時向（）通報

A、反洗錢行政主管部門
B、偵查機關
C、海關上級部門
D、被查人

8.單項選擇題《反洗錢法》施行日期為（）

A、2007年1月1日起
B、2007年3月1日起
C、2008年1月1日起
D、2008年3月1日起

9.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構在反洗錢工作中存在問題，應及時發(fā)出（），進行風險提示，要求其采取相應的防范措施。

A.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管約見談話記錄》
B.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書》
C.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》
D.《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》