A.各級黨的機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)、行政機關(guān)、司法機關(guān)、軍事機關(guān)、人民政協(xié)機關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）、擁有國內(nèi)法人資格的同業(yè)
B.未與交行建立個貸、理財業(yè)務(wù)關(guān)系的，且僅辦理少量儲蓄業(yè)務(wù)的個人客戶
C.長期不動戶
D.確認客戶資產(chǎn)或交易行為與其身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)等相符
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A.與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系開始
B.與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束
C.五年
D.十年
A.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時性，確保各項數(shù)據(jù)的處理符合交行規(guī)定
B.檢查報告信息的完整性，確保通過系統(tǒng)上報合規(guī)部復(fù)審的可疑交易報告各項數(shù)據(jù)必填要素填寫完整
C.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量，確保不存在明顯的漏報、錯報或防御性上報
D.檢查異常交易人工上報數(shù)據(jù)的匹配情況，確保匹配成功
A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風險等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶的歷史交易情況
A.對系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進行分析、識別、補錄、初審和填報
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對可疑交易報告的復(fù)核意見，做好分析、確認等處理工作
D.按要求配合完成反洗錢協(xié)查等工作
A.被列入國家有關(guān)部門發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單及其他禁止性名單的客戶
B.因涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪行為被監(jiān)管機構(gòu)或國家有關(guān)部門要求協(xié)助調(diào)查的客戶
C.利用虛假證件辦理業(yè)務(wù)的客戶
D.已在當?shù)毓_媒體上披露或在相關(guān)政府部門通報中涉嫌重大案件或經(jīng)濟丑聞等負面信息的客戶
E.交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
最新試題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）