A.3
B.5
C.6
D.8
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.協(xié)調(diào)
B.配合
C.指導(dǎo)
D.安排
A.嚴(yán)謹(jǐn)
B.高效
C.安全
D.保密
A.進(jìn)場前
B.現(xiàn)場檢查時(shí)
C.離場后
A.進(jìn)場會
B.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.離場會談
A.《現(xiàn)場檢查通知書》
B.《現(xiàn)場檢查事實(shí)認(rèn)定書》
C.《執(zhí)法檢查意見書》
A.公開性的信息資料和非公開性的信息資料
B.電子文檔資料
C.計(jì)算機(jī)程序資料
A.業(yè)管部門
B.客服部門
C.銷售部門
D.風(fēng)控部門
A.銷售部門
B.客服部門
C.業(yè)管部門
D.監(jiān)察部門
A.業(yè)管
B.銷售
C.業(yè)管、銷售
D.監(jiān)察
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。