單項選擇題在收單機構(gòu)開設了看似合法經(jīng)營的商戶賬戶,受理銀行卡。當收到大筆清算款項后商戶立即關門,故意破產(chǎn),負責人也馬上銷聲匿跡,使收單機構(gòu)承擔此后的退單損失。不法商戶的上述行為,最可能導致的風險是()

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側(cè)錄風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.單項選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識,銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導致哪種欺詐()

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐

3.單項選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風險()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風險
D、持卡人信用風險

4.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易成為偽冒卡使用目標的商戶類型有()

A、旅行社
B、個體商鋪
C、短期培訓班
D、手機專賣店

5.單項選擇題特約商戶收單業(yè)務風險中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶

6.單項選擇題不法份子借用合法商戶的名義進行套現(xiàn),后果是()需承擔大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機構(gòu)

7.單項選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風險的行業(yè)主要有()。

A、個體商戶
B、旅行社
C、投資理財
D、跳蚤市場

8.單項選擇題商戶套現(xiàn)風險中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點
B、收單機構(gòu)
C、發(fā)卡機構(gòu)
D、銀聯(lián)

10.單項選擇題以下銀行卡欺詐案件中()屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現(xiàn)
C、利用ATM騙卡
D、POS機套現(xiàn)

最新試題

以下各項屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應由()部門負責。

題型:單項選擇題

不良貸款累計損失超過500萬元的,原則上直接給予責任人()處分或()處理。

題型:單項選擇題

縣級行社對不良貸款責任人賠償款項應設()管理,用于歸還相應不良貸款。

題型:單項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴格問責,由檢查部門移交同級()按照相關規(guī)定及程序追究有關人員責任。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個工作日。

題型:單項選擇題

承諾事項實行()。

題型:單項選擇題

在信貸業(yè)務問責中,凡存在未按照相關制度規(guī)定進行問責、問責不到位以及()等違規(guī)行為的縣級行社,要嚴肅追究縣級行社領導班子及有關人員的責任。

題型:多項選擇題

某筆不良貸款150萬元,符合貸款損失經(jīng)濟賠償條件,擔保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應為()萬元。

題型:單項選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級行社要()上報不良貸款清收銷號情況。

題型:單項選擇題