您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、國內(nèi)信用證
B、流動資金貸款
C、銀行承兌匯票
D、商業(yè)承兌匯票
E、貿(mào)易項下應(yīng)收賬款
F、投資理財類應(yīng)收賬款
A、在招商銀行無不良信用記錄，且非招商銀行高風險客戶
B、融資人原則上在招商銀行信用評級在6a及以上
C、在招商銀行已預留印鑒，經(jīng)過合法授權(quán)，能夠簽署相關(guān)法律文件的融資企業(yè)
D、融資客戶對持有的票據(jù)享有真實的票據(jù)權(quán)利，且該票據(jù)真實、合法、有效、背書連續(xù)、不存在優(yōu)先于社會投資人的票據(jù)權(quán)利
E、融資客戶與承兌人合作記錄良好，未發(fā)生過大額商業(yè)糾紛，融資客戶自身無欠繳稅費、逃避債務(wù)等違法違規(guī)行為和不良記錄
A、不占資本
B、不占信貸規(guī)模
C、不占用授信額度
D、不受存貸比限制
E、不受非標投資額度限制
F、不受同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管
A、已經(jīng)或正本機構(gòu)接受行政或刑事協(xié)查的客戶，不包括客戶僅因民事、經(jīng)濟糾紛被法院進行的調(diào)查
B、客戶為外國政要；客戶或其交易對手來自“高風險類業(yè)務(wù)”我國家或地區(qū)，或其控股股東、實際控制人、實際受益人為“高風險類業(yè)務(wù)”國家或地區(qū)的客戶；客戶經(jīng)營的行業(yè)為珠寶行、古董行、貴金屬交易行、貨幣兌換店、當鋪/典當行、匯款商、夜總會、會計事務(wù)所、律師事務(wù)所、咨詢公司、房地產(chǎn)中介公司、與武器相關(guān)的行業(yè)等村鎮(zhèn)較高洗錢風險的行業(yè)
C、被保送重點可疑交易的客戶已經(jīng)總分行法律與合規(guī)部認定的高風險客戶
D、客戶頻繁辦理高風險業(yè)務(wù)，如在一定時期內(nèi)頻繁辦理一次性業(yè)務(wù)，頻繁發(fā)生大量現(xiàn)金或非面對面交易，且與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
A、客戶在招商銀行辦理的遠期外匯買賣交易，逾期未交割
B、客戶繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動虧損超過50%
C、經(jīng)辦行辦理客戶遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)時操作失誤
D、客戶繳納的貨幣保證金與占用的授信額度之和的浮動虧損超過80%
最新試題
根據(jù)國家外匯管理局2014年5月發(fā)布的《跨境擔保外匯管理規(guī)定》，銀行內(nèi)保外貸項下融資可以以資本金形式回流境內(nèi)。
科技成果轉(zhuǎn)化貸的貸款資金可用來滿足授信申請人因開展指定科技成果轉(zhuǎn)化項目所產(chǎn)生的中短期資金周轉(zhuǎn)需要。
上市貸業(yè)務(wù)僅針對擬在境內(nèi)主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。
小企業(yè)E家投融資平臺支持以下哪些資產(chǎn)標的與還款來源？（）
CRM會自動根據(jù)客戶經(jīng)理所填寫的聯(lián)系人的生日，提前3天短息提示客戶經(jīng)理。
保函業(yè)務(wù)結(jié)清后，一般情況下，招商銀行要求客戶返還保函正本或要求受益人出具書面的確認函以確認招商銀行保函項下的責任已解除。
上市貸業(yè)務(wù)中，對擬上市企業(yè)信貸風險的評估應(yīng)有別于傳統(tǒng)授信，對企業(yè)償債能力的評判應(yīng)從對企業(yè)當期現(xiàn)金流，固定資產(chǎn)等因素轉(zhuǎn)變?yōu)槌浞挚紤]企業(yè)成長性的股權(quán)融資對企業(yè)未來現(xiàn)金流的影響。
開證商業(yè)承兌匯票融資見證服務(wù)的融資客戶應(yīng)同時具備以下條件（）。
CRM目前已經(jīng)可以查詢客戶的FPA明細。
“上市貸”業(yè)務(wù)僅針對擬在境內(nèi)主板市場上市的企業(yè)，不包括境外上市企業(yè)。