A.1家
B.2家
C.3家
D.不限
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1億美元
B.3億美元
C.5億美元
D.10億美元
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.將已抵押給第三方的房產(chǎn)再次抵押給銀行
B.將位于伊朗某地的石油開產(chǎn)權質押給銀行
C.向銀行繳存10%保證金
D.將土地所有權為第三方的自用生產(chǎn)廠房抵押給銀行
A.甲公司可中國銀行提款1億美元用于購買土地,擴大生產(chǎn)規(guī)模
B.甲公司可中國銀行提款3000萬美元用于向三星公司購買相關技術使用權
C.甲公司可向中國銀行提款5000萬美元用于購買某基金公司產(chǎn)品,預計收益達8%,以實現(xiàn)增值目的。
D.甲公司可向中國銀行提款5000萬英鎊用于采購原材料
A.客戶資信評級
B.風險內控制度
C.國際制裁或洗錢或恐怖融資名單
D.以上三項都是
A.連續(xù)兩個季度出現(xiàn)凈現(xiàn)金流為負
B.被注冊地稅務部門納入監(jiān)控名單并公開通報
C.將大額資金投向其他非主營行業(yè)
D.以上三項都是
A.小額資金頻繁支出用于采購原料
B.大額購置機械設備款
C.入資法國某工程建筑公司用于當?shù)氐氖袌鲩_拓業(yè)務
D.定期向境內某工程公司支付技術信息服務費用
A.應收帳款已抵押給第三方
B.買賣雙方可協(xié)議抵扣應收帳款項下債權債務
C.應收款項債務可由第三方支付
D.以上三項都是
A.已租借給其他公司且租期較長
B.部分已抵押給第三方
C.境外公司X擁有商業(yè)樓50%的所有權
D.以上三項都是
A.從關聯(lián)企業(yè)借入的臨時資金
B.高速公路通行費
C.從花旗銀行借入的長期借款
D.以上三項都可以
最新試題
對于B、C類企業(yè),應按照外匯管理相關規(guī)定,結合“關注客戶”管理要求,嚴格審核理貨物貿易衍生產(chǎn)品交易背景材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注客戶本為一般貿易企業(yè),最近兩年突然轉做離岸轉手買賣業(yè)務。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務,對機構客戶,銀行應獲取的信息包括但不限于:名稱、注冊地、注冊資本、營業(yè)地址、聯(lián)系方式、業(yè)務經(jīng)營范圍、貿易方式、境內機構社會信用代碼、控股股東或實際控制人姓名、身份證件種類、身份證件號碼、有效期限等。
銀行辦理交易背景為進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注進料加工企業(yè)結算方式由差額結算突然改為全額收支結算,頻繁辦理衍生產(chǎn)品。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產(chǎn)品前,應重點關注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后可將外匯劃轉給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品,應重點關注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點關注基本要素齊全、合理,資料之間內容一致,業(yè)務邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實質性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。