A.風(fēng)險(xiǎn)為本原則
B.全面原則
C.動(dòng)態(tài)評(píng)估原則
D.保密原則
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A.一級(jí)及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過的客戶
C.權(quán)威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識(shí)別工作的客戶
A.支（匯）票
B.POS機(jī)回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等
A.確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
B.核對(duì)投保人和被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險(xiǎn)人、被保險(xiǎn)人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險(xiǎn)人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
A.公司銷售人員、客戶服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險(xiǎn)專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險(xiǎn)公司柜面存入現(xiàn)金
A.廢品收購(gòu)
B.博彩
C.拍賣
D.證券期貨
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。