A.確認投保人與被保險人的關系
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
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A.公司銷售人員、客戶服務中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險公司柜面存入現(xiàn)金
A.廢品收購
B.博彩
C.拍賣
D.證券期貨
A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務，可暫時使用其出生醫(yī)學證明作為身份證明文件
A.代刷卡行為
B.無合理原因，堅持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費
C.涉及客戶的權威媒體報道信息
D.非面對面交易
A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的；
B.客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構(gòu)和司法機關依法要求金融機構(gòu)協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的；
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。