多項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)拆并在辦理交接時(shí),以下需要應(yīng)抄列移交清冊(cè)有()。

A.劃轉(zhuǎn)賬務(wù)
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證


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1.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)拆并的兩種基本類型為()。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

2.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類采取的方式有()。

A.系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類
B.客戶自評(píng)
C.人工復(fù)評(píng)調(diào)整
D.柜員認(rèn)定

3.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)實(shí)行五級(jí)分類,除禁止類客戶外還包括以下哪些分類()。

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.較低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.低風(fēng)險(xiǎn)客戶

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴(yán)格客戶身份識(shí)別,注重對(duì)客戶及其日常交易的關(guān)注,對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的關(guān)注應(yīng)體現(xiàn)在()。

A.了解其資金來(lái)源、資金用途
B.了解經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.了解控股股東或者實(shí)際控制人等信息

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于延伸柜臺(tái)說(shuō)法正確的有()。

A.把延伸柜臺(tái)的服務(wù)單位作為重點(diǎn)客戶,組織專人上門開展賬務(wù)核對(duì)
B.加強(qiáng)對(duì)延伸柜臺(tái)服務(wù)人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務(wù)范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái)柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的延伸柜臺(tái),安全設(shè)施要按照公安部門有關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,并經(jīng)公安部門驗(yàn)收

6.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包的范圍包括()。

A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺(tái)信息錄入類
C.集中對(duì)賬類
D.現(xiàn)金清分整點(diǎn)類和同城票交類

7.多項(xiàng)選擇題開展運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)外包的目標(biāo)是()。

A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時(shí)性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力

8.多項(xiàng)選擇題協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)個(gè)人存款,凍結(jié)期滿后,以下說(shuō)法正確的是()。

A.必須由有權(quán)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解除凍結(jié)關(guān)系才能解凍
B.由原凍結(jié)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理
C.在期滿后的第一個(gè)工作日(遇法定節(jié)假日時(shí)順延)直接手工解除凍結(jié)關(guān)系
D.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)解凍

9.多項(xiàng)選擇題協(xié)助人民法院凍結(jié)個(gè)人存款,法院工作人員應(yīng)提供()。

A.暫停支付通知書
B.執(zhí)法人員工作證或執(zhí)行公務(wù)證
C.協(xié)助凍結(jié)存款通知書
D.凍結(jié)存款裁定書

10.多項(xiàng)選擇題辦理個(gè)人存款有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣業(yè)務(wù)過程中,以下需要運(yùn)營(yíng)主管審批簽字的是()。

A.協(xié)助查詢通知書
B.協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿
C.協(xié)助凍結(jié)通知書
D.扣劃通知書

最新試題

辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤,確保業(yè)務(wù)及時(shí)處理,并保障客戶合法權(quán)益。

題型:判斷題

支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

題型:判斷題

票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實(shí)流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。

題型:判斷題

非柜面業(yè)務(wù)是指由單位或個(gè)人通過非柜面渠道主動(dòng)發(fā)起的動(dòng)賬業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個(gè)人、國(guó)家或地區(qū)的名單。

題型:判斷題

客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開展。

題型:判斷題

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。

題型:判斷題

運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、獨(dú)立運(yùn)行、集中監(jiān)控和注重實(shí)效的原則。

題型:判斷題

“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系,以行政隸屬和實(shí)際管理為原則,建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。

題型:判斷題

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)公司承兌。

題型:判斷題