多項選擇題以下可在《箱（包）交接登記簿》記載交接情況的有（）。

A.柜員現(xiàn)金
B.憑證
C.傳票箱（包）
D.信件


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1.多項選擇題以下關(guān)于《柜面業(yè)務交接登記簿》的使用做法正確的是（）。

A.運營主管或指定專人保管
B.交接事項需在交接內(nèi)容欄做詳細記載，由接收人填寫
C.通過柜員現(xiàn)金內(nèi)調(diào)、重要憑證內(nèi)調(diào)交易辦理的現(xiàn)金和重要憑證交接的，不在本登記簿中登記
D.保管年限：5年

2.多項選擇題拆出行和并入行職責包括（）。

A.做好賬務清理核對
B.交接資料準備
C.檔案移交
D.手工賬務劃轉(zhuǎn)

3.多項選擇題機構(gòu)拆并在辦理交接時，以下需要應抄列移交清冊有（）。

A.劃轉(zhuǎn)賬務
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證

4.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)拆并的兩種基本類型為（）。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

5.多項選擇題客戶洗錢風險評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調(diào)整
D.柜員認定

6.多項選擇題客戶洗錢風險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

7.多項選擇題網(wǎng)點遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風險客戶的關(guān)注應體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息

8.多項選擇題關(guān)于延伸柜臺說法正確的有（）。

A.把延伸柜臺的服務單位作為重點客戶，組織專人上門開展賬務核對
B.加強對延伸柜臺服務人員崗位輪換和行為排查
C.可以為服務范圍不包括辦理現(xiàn)金收付業(yè)務的延伸柜臺柜員開通現(xiàn)金箱
D.辦理現(xiàn)金業(yè)務的延伸柜臺，安全設施要按照公安部門有關(guān)營業(yè)網(wǎng)點安全設施標準設置，并經(jīng)公安部門驗收

9.多項選擇題運營業(yè)務外包的范圍包括（）。

A.集中事后監(jiān)督類
B.后臺信息錄入類
C.集中對賬類
D.現(xiàn)金清分整點類和同城票交類

10.多項選擇題開展運營業(yè)務外包的目標是（）。

A.降低成本
B.提高效率
C.解決臨時性人員不足
D.以提升農(nóng)業(yè)銀行核心競爭力

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