A.以集中、非現(xiàn)場監(jiān)管為主，實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場監(jiān)管、分散監(jiān)管與集中監(jiān)管、全面監(jiān)管與重點(diǎn)監(jiān)管相結(jié)合
B.強(qiáng)化輔導(dǎo)，以提高運(yùn)營隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)和合規(guī)意識為目的，加強(qiáng)業(yè)務(wù)及操作的培訓(xùn)與輔導(dǎo)，提高營業(yè)機(jī)構(gòu)柜面業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量和效率
C.加強(qiáng)整改與反饋，對日常監(jiān)管及各種內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤
D.加強(qiáng)風(fēng)險評價和預(yù)警，注重過程控制和持續(xù)監(jiān)管
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A.發(fā)現(xiàn)夾帶大頭針、回形針等雜物
B.憑證折疊
C.憑證放置不規(guī)范
D.憑證包是否破損、鎖具是否完整
A.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的，應(yīng)于當(dāng)日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
B.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的，最晚于次日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
C.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的，必須將增補(bǔ)或更換的憑證另附傳票封面，注明差錯日期、柜員號和原差錯憑證編號
D.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的，必須和正常傳遞憑證一起送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
A.賬戶對賬預(yù)警
B.日終預(yù)警
C.實(shí)時預(yù)警
D.憑證預(yù)警
A.業(yè)務(wù)審批
B.預(yù)警核銷處置
C.預(yù)警信息監(jiān)控督辦管理
D.督辦回復(fù)
A.集中核銷
B.預(yù)置核銷
C.現(xiàn)場授權(quán)核銷
D.手工核銷
A.核對銀行《詢證函》賬號、戶名等要素是否與農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)嚴(yán)格一致
B.核對銀行《詢證函》簽章是否齊全
C.核對銀行《詢證函》是否由審計單位以被審計單位名義出具
D.開戶單位可自行來柜臺領(lǐng)取經(jīng)銀行確認(rèn)的《詢證函》
A.票據(jù)掛失
B.自助設(shè)備吞沒卡處理
C.同號換卡發(fā)放
D.客戶遺失重要物品退還
A.現(xiàn)金、假幣
B.有價單證
C.重要空白憑證種類
D.印章等物品
A.用于記載營業(yè)機(jī)構(gòu)所有業(yè)務(wù)印章、庫房及保險柜鑰匙與密碼、自助設(shè)備鑰匙與密碼等保管使用情況
B.涉及崗位變動交接時登記此簿
C.短期交接登記此簿
D.保管年限：15年
A.柜員現(xiàn)金
B.憑證
C.傳票箱（包）
D.信件
最新試題
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實(shí)體、個人、國家或地區(qū)的名單。
嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》，明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán)，并在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公示。
存款人因異地借款和其他結(jié)算需要，可以申請開立一般存款賬戶。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴(yán)格準(zhǔn)入、重點(diǎn)識別、持續(xù)關(guān)注、詳細(xì)登記的原則，嚴(yán)格客戶身份識別。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
日均存款一萬元以上的單位結(jié)算賬戶，應(yīng)全部開通支付密碼；未開通的，應(yīng)經(jīng)過有權(quán)人審批。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。