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多項選擇題以下可在《柜面重要事項登記簿》中記載的是（）。

A.票據(jù)掛失
B.自助設(shè)備吞沒卡處理
C.同號換卡發(fā)放
D.客戶遺失重要物品退還

1.多項選擇題以下可按實物數(shù)量在《查庫登記簿》手工登記欄中的檢查項目中登記的是（）。

A.現(xiàn)金、假幣
B.有價單證
C.重要空白憑證種類
D.印章等物品

2.多項選擇題以下關(guān)于《業(yè)務(wù)印章、鑰匙等物品及密碼保管使用登記簿》的使用說法正確的是（）。

A.用于記載營業(yè)機構(gòu)所有業(yè)務(wù)印章、庫房及保險柜鑰匙與密碼、自助設(shè)備鑰匙與密碼等保管使用情況
B.涉及崗位變動交接時登記此簿
C.短期交接登記此簿
D.保管年限：15年

3.多項選擇題以下可在《箱（包）交接登記簿》記載交接情況的有（）。

A.柜員現(xiàn)金
B.憑證
C.傳票箱（包）
D.信件

4.多項選擇題以下關(guān)于《柜面業(yè)務(wù)交接登記簿》的使用做法正確的是（）。

A.運營主管或指定專人保管
B.交接事項需在交接內(nèi)容欄做詳細記載，由接收人填寫
C.通過柜員現(xiàn)金內(nèi)調(diào)、重要憑證內(nèi)調(diào)交易辦理的現(xiàn)金和重要憑證交接的，不在本登記簿中登記
D.保管年限：5年

5.多項選擇題拆出行和并入行職責包括（）。

A.做好賬務(wù)清理核對
B.交接資料準備
C.檔案移交
D.手工賬務(wù)劃轉(zhuǎn)

6.多項選擇題機構(gòu)拆并在辦理交接時，以下需要應抄列移交清冊有（）。

A.劃轉(zhuǎn)賬務(wù)
B.檔案資料
C.其它重要物品
D.一般憑證

7.多項選擇題營業(yè)機構(gòu)拆并的兩種基本類型為（）。

A.系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)讓
B.系統(tǒng)內(nèi)拆并
C.系統(tǒng)外轉(zhuǎn)讓
D.系統(tǒng)外拆并

8.多項選擇題客戶洗錢風險評估及等級分類采取的方式有（）。

A.系統(tǒng)自動評估分類
B.客戶自評
C.人工復評調(diào)整
D.柜員認定

9.多項選擇題客戶洗錢風險等級實行五級分類，除禁止類客戶外還包括以下哪些分類（）。

A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.較低風險客戶
D.低風險客戶

10.多項選擇題網(wǎng)點遵循“持續(xù)關(guān)注”原則嚴格客戶身份識別，注重對客戶及其日常交易的關(guān)注，對高風險客戶的關(guān)注應體現(xiàn)在（）。

A.了解其資金來源、資金用途
B.了解經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.了解控股股東或者實際控制人等信息