A.憑證另附傳票封面,注明差錯日期和柜員號,裝入當(dāng)日憑證專用包送交掃描
B.補(bǔ)充的憑證放入當(dāng)日掃描憑證中,并注明當(dāng)日掃描憑證的交易日期
C.更換憑證需打開憑證袋,把正確憑證和差錯憑證復(fù)印件放入原位置塑封歸檔
D.差錯憑證返還營業(yè)機(jī)構(gòu)
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A.當(dāng)日接收到的憑證應(yīng)全部掃描
B.對掃描中發(fā)現(xiàn)的憑證編號錯誤等問題在影像處理系統(tǒng)登記差錯
C.對憑證缺失等重大問題要及時報告
D.發(fā)現(xiàn)憑證缺失或差錯,應(yīng)將該網(wǎng)點當(dāng)日憑證全部退回網(wǎng)點待查
A.各類違規(guī)違紀(jì)問題
B.臨柜職務(wù)侵占、挪用內(nèi)、外部資金案件
C.臨柜責(zé)任事故
D.運(yùn)營檔案、重要空白憑證、有價單證、業(yè)務(wù)印章丟失或損毀事件
A.臨柜、運(yùn)營后臺中心人員管理及勞動組合情況
B.庫房及現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理情況
C.銀行內(nèi)部員工賬戶異常交易情況
D.銀行內(nèi)部員工違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)情況
A.開展運(yùn)營主管、柜員、運(yùn)營后臺中心人員培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作
B.利用各類監(jiān)督監(jiān)控系統(tǒng),對臨柜業(yè)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行全面監(jiān)督監(jiān)控
C.客觀、真實、完整反映運(yùn)營監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時提出整改意見,并跟蹤整改落實情況
D.及時向相關(guān)部門反映制度、系統(tǒng)、產(chǎn)品等存在的問題或缺陷,并將有關(guān)處理情況向基層反饋
A.近三年無重大違規(guī)違紀(jì)違法記錄或處分
B.從事銀行財會或運(yùn)營等相關(guān)專業(yè)工作三年以上
C.熟悉柜面業(yè)務(wù)操作
D.有較強(qiáng)的檢查分析能力、文字綜合能力和計算機(jī)操作能力
A.二級分行運(yùn)營監(jiān)控中心按照轄屬集中管理的營業(yè)機(jī)構(gòu)每5-8個一名的標(biāo)準(zhǔn),配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
B.(建制)縣所在地一級支行,按照轄屬每4-6個營業(yè)機(jī)構(gòu)一名的標(biāo)準(zhǔn),配備運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
C.(建制)縣所在地一級支行,轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)在4個以下的,也應(yīng)配備一名專兼職運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
D.(建制)縣所在地一級支行,轄屬營業(yè)機(jī)構(gòu)在4個以下的,也應(yīng)配備一名專職運(yùn)營監(jiān)管經(jīng)理
A.以集中、非現(xiàn)場監(jiān)管為主,實行現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場監(jiān)管、分散監(jiān)管與集中監(jiān)管、全面監(jiān)管與重點監(jiān)管相結(jié)合
B.強(qiáng)化輔導(dǎo),以提高運(yùn)營隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)和合規(guī)意識為目的,加強(qiáng)業(yè)務(wù)及操作的培訓(xùn)與輔導(dǎo),提高營業(yè)機(jī)構(gòu)柜面業(yè)務(wù)運(yùn)行質(zhì)量和效率
C.加強(qiáng)整改與反饋,對日常監(jiān)管及各種內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題督促整改,并對整改情況進(jìn)行跟蹤
D.加強(qiáng)風(fēng)險評價和預(yù)警,注重過程控制和持續(xù)監(jiān)管
A.發(fā)現(xiàn)夾帶大頭針、回形針等雜物
B.憑證折疊
C.憑證放置不規(guī)范
D.憑證包是否破損、鎖具是否完整
A.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的,應(yīng)于當(dāng)日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
B.掃描當(dāng)日發(fā)現(xiàn)的,最晚于次日將增補(bǔ)或更換的憑證送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
C.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的,必須將增補(bǔ)或更換的憑證另附傳票封面,注明差錯日期、柜員號和原差錯憑證編號
D.掃描當(dāng)日不能送達(dá)或隔日發(fā)現(xiàn)的,必須和正常傳遞憑證一起送達(dá)運(yùn)營監(jiān)控中心
A.賬戶對賬預(yù)警
B.日終預(yù)警
C.實時預(yù)警
D.憑證預(yù)警
最新試題
除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
《支付結(jié)算辦法》規(guī)定,背書不得附有條件。背書附有條件的,所附條件不具有票據(jù)上的效力。
網(wǎng)內(nèi)往來業(yè)務(wù)遵循“誰發(fā)出、誰負(fù)責(zé)”的原則。
各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責(zé)任人。
黑名單是指禁止進(jìn)行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
匯票上未記載付款日期的,為見票即付。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
嚴(yán)格落實《關(guān)于加強(qiáng)二級支行建設(shè)的指導(dǎo)意見》,明確運(yùn)營主管為網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)班子副職。
為防范“飛單”事件出現(xiàn),商業(yè)銀行應(yīng)對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進(jìn)行明確授權(quán),并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制,確保票據(jù)簽發(fā)(出售、承兌)、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。