A.0.5‰
B.1‰
C.0.03‰
D.0.05‰
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.一個月
B.一個季度
C.半年
D.一年
A.房產(chǎn)所在地
B.機(jī)構(gòu)所在地
C.注冊地
D.經(jīng)營所在地
A.850
B.200
C.10529.91
D.14529.91
A.個人金融部
B.運(yùn)營管理部
C.財務(wù)會計部
D.人力資源部
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定,有下哪種情形的,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進(jìn)行處罰?()
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素?()
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告,經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱,并()報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
行業(yè)(含職業(yè))風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
地域風(fēng)險子項(xiàng)包括()。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)()評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實(shí)命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。