A.日
B.月
C.季
D.年
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A.優(yōu)先保證
B.監(jiān)督制約
C.恪盡職責
D.厲行節(jié)約
A.1
B.2
C.5
D.10
A.2010年7月1日
B.2010年1月1日
C.2009年1月1日
D.2010年10月1日
A.營業(yè)外支出
B.公共保障費
C.其他應付款
D.福利費
A.支付協(xié)議
B.出租合同
C.原始憑證發(fā)票復印件
D.原始憑證發(fā)票
最新試題
客戶或其控股股東/投資人(持股比例50%及以上)真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室(Officeof Foreign Asset Control,簡稱OFAC)特別指定國民名單(SDN名單)的,原則上應拒絕準入,避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
每年(),法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
下列關于可疑交易報送表述正確的是?()
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目,以及行業(yè)制裁識別名單(SSI)、外國制裁逃避者名單(FSE)等非SDN名單制裁對象的業(yè)務,以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項,應向境內(nèi)一級分行(境外機構(gòu))反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部(全球反洗錢中心)征詢合規(guī)意見。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是?()
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
行業(yè)(含職業(yè))風險子項包括()。
地域風險子項包括()。